ประสิทธิภาพของคณะกรรมการฯ และการกำหนดค่าตอบแทน

  1. ประสิทธิภาพของคณะกรรมการฯ และการกำหนดค่าตอบแทน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อน เป็นประจำทุกปี ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและยกประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้นหาหรือ (ถ้ามี) โดยการประเมินจะดำเนินการอย่างมีระบบทั้งในส่วนขององค์คณะ และรายบุคคล ตามเกณฑ์การประเมิน แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจต่อไป

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2567 เลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2567

  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ)
    ประเด็นคำถามประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่
    1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
    2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
    3) การประชุมคณะกรรมการ
    4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
    5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
    6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
    ประเด็นคำถามประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
    1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
    2) การประชุมของคณะกรรมการ
    3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี (ทั้งคณะ) ในปี 2567

ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี ร้อยละ
การประเมินทั้งคณะ 96.21
การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 96.13
การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะ) ประจำปี ร้อยละ
คณะกรรมการตรวจสอบ 97.40
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 85.54
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 95
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 95.65

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หน้า 139-140 หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยหัวข้อ

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส่
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประมเนทุกหัวข้อในระดับดีเลิศ (Excellent)
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงคะแนนระหว่าง 90-100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
(Board of Director’s Remunerations)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนและการจ่ายโบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นประจำทุกปี

รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฎในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หน้า 143หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

หน่วย : บาท

ลำดับ รายชื่อกรรมการ จำนวนวัน ม.ค. – ธ.ค. 2567 โบนัสปี 2567 เบี้ยประชุมกรรมการ เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย รวมเบี้ยประชุมกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมค่าตอบแทน
1 ศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์ 365 108,809.67 240,000 100,000 340,000 448,809.67
2 นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน 365 108,809.67 140,000 105,000 245,000 353,809.67
3 นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ 250 74,323.55 120,000 - 120,000 194,323.55
4 ดร.อารยา คงสุนทร 365 108,809.67 140,000 20,000 160,000 268,809.67
5 นายชูเดช คงสุนทร 365 108,809.67 140,000 - 140,000 248,809.67
6 นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร 365 108,809.67 120,000 20,000 140,000 248,809.67
7 นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม 365 108,809.67 140,000 60,000 200,000 308,809.67

หมายเหตุ :

บุคคลลำดับที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายา 2567 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

บุคคลลำดับที่ 3 นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567

การพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลักสูตรสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Board that Make a Difference เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee เป็นต้น

อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (Board Orientation) และจัดให้กรรมการได้เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Site Visit) และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบและเข้าใจในระบบการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ให้กรรมการได้นำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ช่วยส่งเสริมและยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น