ประสิทธิภาพของคณะกรรมการฯ และการกำหนดค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อน เป็นประจำทุกปี ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและยกประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้นหาหรือ (ถ้ามี) โดยการประเมินจะดำเนินการอย่างมีระบบทั้งในส่วนขององค์คณะ และรายบุคคล ตามเกณฑ์การประเมิน แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจต่อไป
สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2567 เลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2567
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ)
ประเด็นคำถามประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร - การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ประเด็นคำถามประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี (ทั้งคณะ) ในปี 2567
| ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี | ร้อยละ |
| การประเมินทั้งคณะ | 96.21 |
| การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) | 96.13 |
| การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะ) ประจำปี | ร้อยละ |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 97.40 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 85.54 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | 95 |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 95.65 |
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หน้า 139-140 หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2567 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2024: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยหัวข้อ
- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส่
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประมเนทุกหัวข้อในระดับดีเลิศ (Excellent)
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงคะแนนระหว่าง 90-100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
(Board of Director’s Remunerations)
บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนและการจ่ายโบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นประจำทุกปี
รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฎในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หน้า 143หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
หน่วย : บาท
| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | จำนวนวัน ม.ค. – ธ.ค. 2567 | โบนัสปี 2567 | เบี้ยประชุมกรรมการ | เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย | รวมเบี้ยประชุมกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อย | รวมค่าตอบแทน |
| 1 | ศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์ | 365 | 108,809.67 | 240,000 | 100,000 | 340,000 | 448,809.67 |
| 2 | นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน | 365 | 108,809.67 | 140,000 | 105,000 | 245,000 | 353,809.67 |
| 3 | นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ | 250 | 74,323.55 | 120,000 | - | 120,000 | 194,323.55 |
| 4 | ดร.อารยา คงสุนทร | 365 | 108,809.67 | 140,000 | 20,000 | 160,000 | 268,809.67 |
| 5 | นายชูเดช คงสุนทร | 365 | 108,809.67 | 140,000 | - | 140,000 | 248,809.67 |
| 6 | นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร | 365 | 108,809.67 | 120,000 | 20,000 | 140,000 | 248,809.67 |
| 7 | นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | 365 | 108,809.67 | 140,000 | 60,000 | 200,000 | 308,809.67 |
หมายเหตุ :
บุคคลลำดับที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายา 2567 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
บุคคลลำดับที่ 3 นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567
การพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลักสูตรสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Board that Make a Difference เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee เป็นต้น
อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (Board Orientation) และจัดให้กรรมการได้เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Site Visit) และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบและเข้าใจในระบบการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ให้กรรมการได้นำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ช่วยส่งเสริมและยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น