Board Effectiveness and Compensation
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อน เป็นประจำทุกปี ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและยกประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้นหาหรือ (ถ้ามี) โดยการประเมินจะดำเนินการอย่างมีระบบทั้งในส่วนขององค์คณะ และรายบุคคล ตามเกณฑ์การประเมิน แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจต่อไป
สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2568 เลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2568
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ)
ประเด็นคำถามประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุมคณะกรรมการ
4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร - การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ประเด็นคำถามประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2) การประชุมของคณะกรรมการ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี (ทั้งคณะ) ในปี 2568
| ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี | ร้อยละ |
| การประเมินทั้งคณะ | 88.49 |
| การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) | 92.54 |
| การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (ทั้งคณะ) ประจำปี | ร้อยละ |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 92.75 |
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 90.51 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | 81.20 |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 85.83 |
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 หน้า 250-252 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
หลักเกณฑ์ กระบวนการ และผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถสร้างผลการดำเนินงานและคุณค่าให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยผลการประเมินจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ และการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการบริหารงานในปีถัดไป
หลักเกณฑ์การประเมิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO พิจารณาทั้ง ผลสำเร็จขององค์กร (Corporate Performance) และ ประสิทธิผลในการบริหารงานและภาวะผู้นำ (Management & Leadership Performance) โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ผลการดำเนินงานด้านการเงินและธุรกิจ (Financial & Business Performance)
พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท เช่น รายได้ ความสามารถในการทำกำไร การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย กระแสเงินสด สภาพคล่อง และผลประกอบการโดยรวม โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณ และผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
2. การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (Strategy Execution)
พิจารณาความสามารถในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงความสำเร็จของโครงการเชิงกลยุทธ์ การขยายธุรกิจ การพัฒนาบริการใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. ภาวะผู้นำและการบริหารองค์กร (Leadership & Management)
พิจารณาความสามารถในการกำหนดทิศทางองค์กร การตัดสินใจ การบริหารทีมผู้บริหาร การสร้างความร่วมมือภายในองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
4. การบริหารและพัฒนาบุคลากร (People Management & Succession Planning)
พิจารณาการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ การพัฒนาผู้บริหาร การวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Planning) และการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
5. การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Risk Management, Internal Control & Compliance)
พิจารณาประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการติดตามและแก้ไขประเด็นจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
6. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน (Corporate Governance & Sustainability)พิจารณาการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การดำเนินงานด้าน ESG และการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
7. การปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย (Board & Stakeholder Management)
พิจารณาความสามารถในการนำเสนอและรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา การดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตลอดจนการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และน้ำหนักของแต่ละหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ และสถานการณ์ของบริษัทฯ ในแต่ละปี
กระบวนการประเมินผล
คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดและให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO โดยมีการสื่อสารหลักเกณฑ์และความคาดหวังดังกล่าวให้ CEO รับทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายเป็นระยะ และดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนำผลประกอบการรวมของบริษัทและกลุ่มบริษัท ผลสำเร็จตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ ตลอดจนประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
การประเมินอาจดำเนินการโดยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารแต่ละคนเป็นรายบุคคล กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารร่วมกันประเมิน หรือคณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ CEO จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือตัดสินผลการประเมินและค่าตอบแทนของตนเอง
เมื่อการประเมินแล้วเสร็จ ประธานกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้สื่อสารผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง และประเด็นที่ควรพัฒนาให้ CEO รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลในการบริหารงานและกำหนดเป้าหมายในปีถัดไป
ผลการประเมินจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของ CEO โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และผลการปฏิบัติงานโดยรวม เพื่อให้ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ผลการประเมินประจำปี 2568
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนด โดยพิจารณาทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท การดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ ตลอดจนประสิทธิผลในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ
ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประจำปี 2568 โดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2025: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยหัวข้อ
- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส่
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประมเนทุกหัวข้อในระดับดีเลิศ (Excellent)
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงคะแนนระหว่าง 90-100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
(Board of Director’s Remunerations)
บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนและการจ่ายโบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นประจำทุกปี
รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฎในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หน้า 143หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
หน่วย : บาท
| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | จำนวนวัน ม.ค. – ธ.ค. 2567 | โบนัสปี 2567 | เบี้ยประชุมกรรมการ | เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย | รวมเบี้ยประชุมกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อย | รวมค่าตอบแทน |
| 1 | ศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์ | 365 | 108,809.67 | 240,000 | 100,000 | 340,000 | 448,809.67 |
| 2 | นายบุญเกรียง ธนาพันธ์สิน | 365 | 108,809.67 | 140,000 | 105,000 | 245,000 | 353,809.67 |
| 3 | นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ | 250 | 74,323.55 | 120,000 | - | 120,000 | 194,323.55 |
| 4 | ดร.อารยา คงสุนทร | 365 | 108,809.67 | 140,000 | 20,000 | 160,000 | 268,809.67 |
| 5 | นายชูเดช คงสุนทร | 365 | 108,809.67 | 140,000 | - | 140,000 | 248,809.67 |
| 6 | นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร | 365 | 108,809.67 | 120,000 | 20,000 | 140,000 | 248,809.67 |
| 7 | นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม | 365 | 108,809.67 | 140,000 | 60,000 | 200,000 | 308,809.67 |
หมายเหตุ :
บุคคลลำดับที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร. รุธิร์ พนมยงค์ ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายา 2567 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
บุคคลลำดับที่ 3 นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567
การพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลักสูตรสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Board that Make a Difference เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee เป็นต้น
อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (Board Orientation) และจัดให้กรรมการได้เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Site Visit) และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบและเข้าใจในระบบการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ให้กรรมการได้นำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ช่วยส่งเสริมและยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น